Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів


Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Про це повідомляє на прес-центр СБУ.

Конвертцентр, що надавав “послуги” протягом 2018-2019 років, діяв на Одещині та у столичному регіоні.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців мінімізувала податкове навантаження та переводила безготівкові кошти у готівку підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що за період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн. гривень. Під час санкціонованих слідчих дій в учасників «конверту» правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп`ютерну техніку.

Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з працівниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua