316
Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів
— Кримінал
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Про це повідомляє на прес-центр СБУ.
Конвертцентр, що надавав “послуги” протягом 2018-2019 років, діяв на Одещині та у столичному регіоні.
Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців мінімізувала податкове навантаження та переводила безготівкові кошти у готівку підприємствам реального сектору економіки.
Встановлено, що за період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн. гривень. Під час санкціонованих слідчих дій в учасників «конверту» правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп`ютерну техніку.
Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з працівниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС.
За матеріалами: Діло
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
