У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн


У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.

Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.

Читайте також: СБУ та ФБР викрили хакерський хостинг на чолі з українцем

Як наголошується в повідомленні, оперативники спецслужби задокументували, що організатори центру зареєстрували ряд підприємств для надання послуг з формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.

“Під час проведення санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях і місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації фінансово-господарської та бухгалтерської документації, яка підтверджує проведення фінансових операцій, та валюту в розмірі близько півтора мільйонів у гривневому еквіваленті”, – йдеться в повідомленні СБУ

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України, додали в СБУ.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua