417
У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн
— Кримінал
Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.
Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.
Читайте також: СБУ та ФБР викрили хакерський хостинг на чолі з українцем
Як наголошується в повідомленні, оперативники спецслужби задокументували, що організатори центру зареєстрували ряд підприємств для надання послуг з формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
“Під час проведення санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях і місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації фінансово-господарської та бухгалтерської документації, яка підтверджує проведення фінансових операцій, та валюту в розмірі близько півтора мільйонів у гривневому еквіваленті”, – йдеться в повідомленні СБУ
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України, додали в СБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
