2395
«ОТП Банк» оштрафували на 7 мільйонів гривень
— Фондовий ринок
Національний банк України за результатами перевірок у березні оштрафував «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляється на сайті НБУ, банк у період з березня 2017 по червень 2018 року проводив перерахування коштів клієнтів на загальну суму понад 700 млн грн іншим банкам. Надалі ці кошти за допомогою інкасації доставлялися готівкою до фінустанов і використовувалися в тому числі для видачі кредитів готівкою фізичним особам і розрахунків з фізособами за сільськогосподарську продукцію.
Також банк отримав письмове попередження НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
iPhone Air може стати випробувальним майданчиком для iPhone Fold
Маск пообіцяв перемогти бідність за допомогою армії роботів
ПриватБанк отримав понад 50 млрд грн прибутку з початку року: основні результати банку
АМКУ закрив справу проти ПриватБанку на ринку еквайрингових послуг
lifecell міняє тарифні плани з листопада: що зміниться
У Києві закривається мережа супермаркетів (де будуть знижки)
