2400
«ОТП Банк» оштрафували на 7 мільйонів гривень
— Фондовий ринок
Національний банк України за результатами перевірок у березні оштрафував «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляється на сайті НБУ, банк у період з березня 2017 по червень 2018 року проводив перерахування коштів клієнтів на загальну суму понад 700 млн грн іншим банкам. Надалі ці кошти за допомогою інкасації доставлялися готівкою до фінустанов і використовувалися в тому числі для видачі кредитів готівкою фізичним особам і розрахунків з фізособами за сільськогосподарську продукцію.
Також банк отримав письмове попередження НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
10 прихованих функцій камери вашого смартфона
Xiaomi вирішила оновити знятий з виробництва смартфон (фото)
Світові інвестиції в датацентри досягли рекордного $61 млрд цього року — S&P Global
ТОП-10 найкращих смартфонів 2025 року (думка техноблогера)
Вперше поставлено вагони-платформи для євроколії
«Київміськбуд» завершує процедуру докапіталізації
