2406
«ОТП Банк» оштрафували на 7 мільйонів гривень
— Фондовий ринок
Національний банк України за результатами перевірок у березні оштрафував «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляється на сайті НБУ, банк у період з березня 2017 по червень 2018 року проводив перерахування коштів клієнтів на загальну суму понад 700 млн грн іншим банкам. Надалі ці кошти за допомогою інкасації доставлялися готівкою до фінустанов і використовувалися в тому числі для видачі кредитів готівкою фізичним особам і розрахунків з фізособами за сільськогосподарську продукцію.
Також банк отримав письмове попередження НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
«Нафтогаз» остаточно виграв у «Газпрому» суд на понад $1,4 мільярда
Ощадбанк повернув свої інкасаторські автомобілі, кошти і цінності поки залишились в Угорщині
Чечоткін розповів про успіх Rozetka на польському ринку
Volkswagen скорочує майже 50 000 робочих місць у Німеччині
Revolut отримав повну банківську ліцензію у Великій Британії
Прибуток BMW впав на 11,5% до найнижчого рівня з часів пандемії
