2394
«ОТП Банк» оштрафували на 7 мільйонів гривень
— Фондовий ринок
Національний банк України за результатами перевірок у березні оштрафував «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляється на сайті НБУ, банк у період з березня 2017 по червень 2018 року проводив перерахування коштів клієнтів на загальну суму понад 700 млн грн іншим банкам. Надалі ці кошти за допомогою інкасації доставлялися готівкою до фінустанов і використовувалися в тому числі для видачі кредитів готівкою фізичним особам і розрахунків з фізособами за сільськогосподарську продукцію.
Також банк отримав письмове попередження НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Рейтинг найдорожчих компаній світу
Apple показала новий MagSafe-акумулятор, який продовжує життя iPhone Air
Боротьба з контрабандними iPhone: що пропонує Гетманцев
«Укроборонпром» збільшив виторг до $3 млрд і потрапив у топ-50 найбільших оборонних компаній світу
68% компаній продовжують інвестувати в українські надра, попри війну — дослідження
АМКУ дозволив UPG взяти в оренду іще 75 автозаправок групи Приват
