В Естонії закриють філію Danske Bank після скандалу з грошима з РФ - ЗМІ


В Естонії закриють філію Danske Bank після скандалу з грошима з РФ - ЗМІ

Фінансова інспекція Естонії оформила припис з вимогою закрити естонську філію Danske Bank, який опинився в центрі скандалу з відмиванням грошей.

Наглядовий орган пообіцяв надати більш детальну інформацію найближчим часом, повідомляє ERR.

Danske Bank підозрюється у сприянні масштабному відмиванню грошей в своїй естонській філії, через яку в 2007-2015 роках пройшло близько 200 млрд євро сумнівного походження. Частина цих коштів йшла з Росії та інших колишніх республік СРСР.

Скандал вже призвів до відставки глави Danske Bank Томаса Боргена, а в декількох країнах-членах ЄС почався перегляд правил, що регулюють діяльність фінансових установ.

Підозри у відмиванні грошей в Danske Bank розслідуються в Данії, Естонії, Великобританії, Франції, Німеччині та США.

У вересні 2017 року газета Berlingske написала про те, що Danske Bank отримав 2,4 млрд тіньових коштів з Азербайджану. У липні 2018 року з’явилася інформація про те, що в період між 2012 і 2015 роками цей же банк отримав 7 млрд євро з Росії.

На початку вересня ЗМІ опублікували інформацію про відмивання 28 млрд євро російських коштів.

Джерело в Данії стверджує, що ці кошти були пов’язані з президентом РФ Володимиром Путіним і ФСБ. Частина має стосунок до вбивства Сергія Магнітського в 2009 році, вважає британський бізнесмен Білл Броудер, колишній роботодавець Магнітського.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua