В Естонії закриють філію Danske Bank після скандалу з грошима з РФ - ЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

В Естонії закриють філію Danske Bank після скандалу з грошима з РФ - ЗМІ

Фондовий ринок
256
Фінансова інспекція Естонії оформила припис з вимогою закрити естонську філію Danske Bank, який опинився в центрі скандалу з відмиванням грошей.
Наглядовий орган пообіцяв надати більш детальну інформацію найближчим часом, повідомляє ERR.
Danske Bank підозрюється у сприянні масштабному відмиванню грошей в своїй естонській філії, через яку в 2007-2015 роках пройшло близько 200 млрд євро сумнівного походження. Частина цих коштів йшла з Росії та інших колишніх республік СРСР.
Скандал вже призвів до відставки глави Danske Bank Томаса Боргена, а в декількох країнах-членах ЄС почався перегляд правил, що регулюють діяльність фінансових установ.
Підозри у відмиванні грошей в Danske Bank розслідуються в Данії, Естонії, Великобританії, Франції, Німеччині та США.
У вересні 2017 року газета Berlingske написала про те, що Danske Bank отримав 2,4 млрд тіньових коштів з Азербайджану. У липні 2018 року з’явилася інформація про те, що в період між 2012 і 2015 роками цей же банк отримав 7 млрд євро з Росії.
На початку вересня ЗМІ опублікували інформацію про відмивання 28 млрд євро російських коштів.
Джерело в Данії стверджує, що ці кошти були пов’язані з президентом РФ Володимиром Путіним і ФСБ. Частина має стосунок до вбивства Сергія Магнітського в 2009 році, вважає британський бізнесмен Білл Броудер, колишній роботодавець Магнітського.
За матеріалами:
Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас