1752
У Китаї організатор біткойн-піраміди зберігав викрадені $193 млн на спеціально купленій віллі
— Фінтех і Картки
Правоохоронні органи китайського міста Сюйчан затримали 27 осіб, підозрюваних в організації криптовалютної піраміди I Am a Clown (IAC), капіталізація якої склала близько $193 млн.
Про це повідомляє державна телекомпанія CCTV.
Викрадені кошти — понад 1,3 млрд юанів ($193 млн) готівкою — зберігалися на спеціально придбаній для цих цілей віллі.
IAC повинен був стати майданчиком для розробки масштабної соціальної мережі, заснованої на технології блокчейн, Big Data і штучному інтелекті. Діючи за класичною схемою Понці, представники компанії просили інвестувати в проект криптовалюту, натомість обіцяючи величезний дохід.
Також повідомляється, що основні підозрювані переховувалися за межами Китаю і управляли платформою дистанційно, за допомогою найнятого персоналу. Для приховування своїх особистостей шахраї використовували підставні корпорації.
Підозрювані були затримані ще в серпні 2018 року, проте подробиці операції слідчі оприлюднили тільки на цьому тижні.
За матеріалами: Forklog
Поділитися новиною
Також за темою
Ще одна мережа банкоматів у Польщі вводить ліміт на зняття готівки
Через «дропів» в Україні провели операції на 30 млрд грн
У Мінекономіки повідомили, коли почнуть нараховувати кешбек за грудень
Національний кешбек по-новому: що змінюється з 1 березня
Де зняти гроші без світла? У «Дії» з’явилася нова зручна функція
Open-banking у фокусі: дискусія експертів під час FinYear 2026
