Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ


Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ

Світовий фінансовий центр прихистив сотні мільйонів доларів, відмитих у нафтовій галузі Венесуели.

У глибокому економічному спаді латино-американкої країни частково винна Швейцарія, вважають оглядачі швейцарського видання Luzerner Zeitung.

Тільки за двома запитами США щодо відмивання грошей нафтоконцерном Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) у Федеральному управлінні юстиції Швейцарії (BJ) накопичилося кілька сотень папок банківських документів та інших доказів.

Масштаб юридичної процедури вже можна порівняти зі справою ФІФА, що завершилася гучними арештами високопоставлених чиновників Всесвітньої футбольної асоціації в Цюріху в травні 2015 року.

Спільне розслідування США і Швейцарії ведеться за двома кримінальними провадженнями Мін’юсту США щодо відмивання грошей і хабарництва. Незаконні діяння виявлені при укладенні менеджментом PDVSA енергетичних контрактів.

Встановлено головних фігурантів справ. Частина з них вже співпрацює зі слідством, завдяки чому BJ отримала вагомі підстави для блокування активів на суму понад 100 мільйонів доларів.

Понад половину заблокованих грошей швейцарські юристи раніше вже передали владі США. Решта коштів, як і раніше, заморожені.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua