515
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
— Кримінал
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень.
Про це інформує прес-служба Держфінмоніторингу.
Так, відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.
Також повідомляється, що в правоохоронні органи направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.
За матеріалами: Урядовий портал
Поділитися новиною
