В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень


В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень

У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень.

Про це інформує прес-служба Держфінмоніторингу.

Так, відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.

Також повідомляється, що в правоохоронні органи направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua