531
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
— Кримінал
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень.
Про це інформує прес-служба Держфінмоніторингу.
Так, відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.
Також повідомляється, що в правоохоронні органи направлено 100 матеріалів про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.
За матеріалами: Урядовий портал
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
