370
НБУ виявив 78 нелегальних валютних обмінників в 2018
— Валюта
Національний банк виявив 78 нелегальних пунктів обміну валют в 2018 році.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
Національний банк за минулий рік здійснив 1103 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
Перевірки здійснювались в усіх областях України та в Києві.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами; ненадання при перевірці документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника НБУ; перешкоджання проведенню перевірки.
Для зменшення кількості порушень Національний банк неодноразово проводив роз’яснювальну роботу серед керівників НФУ про необхідність дотримання правил здійснення валютно-обмінних операцій.
Крім того, з огляду на зауваження та побажання ринку, Національний банк в 2018 році удосконалив нормативно-правові акти з питань здійснення валютно-обмінних операцій.
Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют в 2018 році було виявлено 78, які працювали нелегально в Києві, в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
