2278
НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків
— Фондовий ринок
НБУ ухвалив рішення про відкликання у ПАТ “КБ “Фінансова ініціатива” генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Рішення ухвалено через факти порушення банком “Фінансова ініціатива” валютного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема:
- невиконання функції агента валютного контролю;
- недопущення уповноважених працівників Національного банку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.
Як вказують в НБУ, впродовж 2017 – 2018 рр. банк не виконував письмові вимоги Національного банку про надання документів, які б дали можливість підтвердити належне виконання банком функцій агента валютного контроля за операціями своїх клієнтів.
Довідка finance.ua
- Банк “Фінансова ініціатива” був віднесений 23.06.2015 до категорії неплатоспроможних.
- Банк продовжував здійснювати обслуговування клієнтів та отримувати у 2015 – 2018 рр. реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, за якими відсутнє підтвердження надходження в Україну виручки за експорт продукції на мільярди гривень.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
