827
За що НБУ штрафує банки (інфографіка)
— Кримінал
В середньому за 2 роки – 95% штрафів банків були за «чорні операції» (переведення в готівку грошей, або виведення капіталу за допомогою компаній-транзитерів).
Про це повідомив Віталій Черняк, заступник директора департаменту – начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ під час Першого валютного форуму, що проходить сьогодні в Києві.
За словами Черняка, у 2017 році штрафи за РЕР (випадки, в яких банки не провели належного моніторингу операцій публічних діячів і пов’язаних з ними осіб – ред.) становлять 3,1 млн грн.
Читайте також: Закон «Про валюту». Основні зміни з лютого
Штрафи за схеми становлять 64,2 млн грн, та штрафи за інше 0,35 млн грн.
У 2018 році штраф за ненадання інформації – 0,7 млн грн, штрафи за РЕР 0,4 млн грн, штрафи за інше 0,1 млн грн.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
