Банк у Данії причетний до відмивання 28 млрд євро російських коштів — EU Observer
Один із провідних банків Данії, Danske Bank, замішаний у скандалі із відмивання 28 мільярдів євро російських коштів.
Про це повідомляє EU Observer.
Цей інцидент може стати чи не найбільшим скандалом з відмивання грошей в європейській історії.
Гроші надходили до Данії через невеликі філіали Danske Bank в Естонії. Лише у 2013 році було здійснено 80 тисяч таких транзакцій. Філіали в Естонії поінформували про підозрілий рух коштів через центральний офіс банку в Копенгагені.
Вперше про цю історію медіа заговорили у вересні 2017 року: тоді данська газета Berlingske написала про те, що Danske Bank отримав 2,4 мільярди тіньових коштів з Азейбарджану. В липні 2018-го в медіа з’явилась інформація про те, що в період поміж 2012 та 2015 роками цей же банк отримав 7 мільярдів євро з Росії.
Джерело у Данії стверджує, що ці кошти були пов’язані з президентом РФ Володимиром Путіним та ФСБ. Частина коштів має стосунок до вбивства Сергія Магнітського у 2009-му році, вважає британський бізнесмен Біл Броудер (Bill Browder), колишній роботодавець Магнітського.
Нагадаємо, що Сергій Магнітський був російським аудитором, який працював у консалтинговій компанії Firestone Duncan та розслідував корупційні схеми.
Danske Bank має відділення в багатьох містах в Данії, а його центральний офіс розташований в історичній будівлі в Копенгагені. Скандал суттєво зашкодив репутації банку та призвів до падіння вартості його акцій на 20 % за минулий рік. Після витоку інформації у вівторок 4 вересня вартість акцій банку впала ще на 6%.
Наразі банк відмовився озвучити свою офіційну позицію.
«Ситуація дуже заплутана, і наразі немає висновків щодо кількості підозрілих клієнтів та трансакцій, а також щодо обсягів потенційного відмивання грошей», — заявила прес-служба банку.
За матеріалами: hromadske
Поділитися новиною