Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки


Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки

Найбільший банк Данії Danske Bank підтвердив свою співпрацю з прокуратурою країни в тривалому розслідуванні з відмивання $8,3 млрд через свій дочірній банк в Естонії.

Danske Bank перебував в центрі скандалу з відмиванням грошей на загальну суму $3,9 млрд, однак отримані газетою Berlingske банківські виписки 20 різних компаній показали, що мова йде про значно більшу суму – $8,3 млрд.

Компанії, виписки яких отримала газета, були пов’язані з міжнародною корупційною схемою, викритою російським адвокатом Сергієм Магнітським, який помер в російській в’язниці в 2009 році. Колишній клієнт Магнітського, глава інвестиційного фонду Hermitage Capital Білл Браудер, якого вигнали з Росії за викриття корупції в найбільших російських державних компаніях, повідомив, що в Danske Bank відмивалися гроші після того, як вони проходили через «складну мережу фіктивних компаній та банків для відмивання грошей» в Молдові, Естонії, Латвії, Литві та Україні.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
В Контексті Finance.ua
Опитування