Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1 млрд гривень


Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1 млрд гривень

Державна служба фінансового моніторингу в січні-червні поточного року виявила підозрілі операції на 197,1 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні служби.

“Державна служба фінансового моніторингу України як підрозділ фінансової розвідки України вживає посилених заходів практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.

Зокрема, в 1-му півріччі 2018 року Держфінмоніторинг підготував 438 матеріалів (з них 271 узагальнений матеріал і 167 додаткових узагальнених матеріалів)”, – йдеться в ньому.

Дані матеріали направлені: в органи прокуратури – 88 матеріалів; Державну фіскальну службу – 114 матеріалів; органи внутрішніх справ – 52 матеріали; Службу безпеки України – 83 матеріали; Національне антикорупційне бюро – 101 матеріал.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, та скоєнням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом, становить 197,1 млрд гривень.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua