329
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
— Кримінал
У Вінницькій області ліквідовано конвертаційний центр, який обслуговував підприємства реального сектору економіки Вінницької, Житомирської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей.
Як повідомляє прес-служба ДФС, в незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.
Формували податковий кредит за рахунок придбання будматеріалів, канцелярії тощо, надалі здійснюючи підміну номенклатури товарів, проводили реалізацію сільськогосподарської продукції та робіт підприємствам реального сектору економіки.
Кошти, отримані від проведення безтоварних операцій, перераховували на рахунки підконтрольних ФОП, знімали готівкою і повертали замовникам послуг за певний відсоток від суми операції.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2016-2018 роки склав 180 млн грн.
За результатами санкціонованих судом обшуків, проведених в офісному приміщенні та за місцями проживання фігурантів, вилучено печатки підконтрольних компаній, первинну бухгалтерську документацію і чорнові записи, банківські картки, комп’ютерну техніку.
Згідно з ухвалою суду, накладено арешти на 15 розрахункових рахунків суб’єктів господарювання, задіяних у схемі.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
