309
У Росії запропонували стежити за зняттям готівки з карток іноземних банків
— Світ
Уряд Росії хоче контролювати операції зі зняття готівки грошових коштів з іноземних банківських карток.
Відповідні поправки до 6 статті закону про протидію легалізації доходів в РФ, отриманих злочинним шляхом, внесені в Держдуму, передає агентство Інтерфакс.
Передбачається, що під обов’язковий контроль потраплять всі операції зі зняття фізичною особою готівкових грошових коштів (на будь-яку суму) з використанням платіжної картки, емітованої іноземним банком.
Перелік держав, чиї картки потрапляють під обов’язковий контроль, не розголошується.
Російські банки будуть зобов’язані документально фіксувати дату і місце здійснення операції зі зняття готівки, суму, номер платіжної картки і відомості про її власника.
Контроль здійснюватиме Росфінмоніторинг.
Введення контролю за зняттям готівки в уряді РФ обґрунтовують необхідністю “аналізу фінансових потоків з метою виявлення схем фінансування терористичної діяльності, екстремістської діяльності і в цілому вирішення завдань, спрямованих на забезпечення безпеки Росії”.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
