542
Мінфін США побачив у криптовалютах загрозу відмивання грошей та криміналу
— Фінтех і Картки
Мінфін США розглядає біткойн та інші цифрові валюти як “загрозу, що зростає”. Про це заявила заступник секретаря Казначейства США з питань тероризму і фінансової розвідки Сігал Менделкер перед Банківським комітетом Сенату, повідомляє Bloomberg.
За її словами, зараз відомство спільно з податківцями перевіряє 100 зареєстрованих провайдерів криптовалютних послуг на причетність до фінансування незаконної діяльності.
Читайте також: Доведено факт маніпулювання курсом біткойна в 2013 році
Крім того, Казначейство співпрацює з Міністерством юстиції в розслідуванні низки випадків відмивання грошей.
Менделкер також зазначила, що США, Японія і Австралія активно працюють над створенням нормативно-правової бази для регулювання криптовалютних платежів і діяльності цифрових бірж. Так, біткойн-торги з використанням доларів США і японських єн сьогодні складають більше половини від загального обсягу трейдингу в світі.
Вона додала, що влада США буде “агресивно переслідувати” криптовалютних дилерів, які не дотримуються всіх необхідних законів і правил.
За матеріалами: Страна.UA.
Поділитися новиною
Також за темою
ПУМБ запустив сервіс онлайн-платежів hutko
Як ритейлу втримати клієнта та покращити продаж завдяки оплаті онлайн — FinRetail 2025
НБУ підвищить вимоги до захисту платіжних операцій
Як швидко заблокувати картку: 4 прості способи
Alliance bank очолив рейтинг за приростом активних карток у I півріччі 2025 року
Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку
