584
ДФС накрила конвертаційний центр з оборотом 282 млн гривень
— Кримінал
Співробітники податкової міліції в Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 282 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.
В рамках розслідування кримінальної справи, внесеної в ЕРДР по ч.3 ст.212 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували декілька транзитних і фіктивних підприємств, які закуповували сільгосппродукцію у сільгоспвиробників за готівку без відображення в податковому та бухгалтерському обліку.
Для того, щоб надати операціям з придбання сільгосппродукції законного характеру, здійснювалося оформлення надходження продукції на адресу підприємств-експортерів від підконтрольних СГД, які в свою чергу формували податковий кредит від підприємств-імпортерів за винагороду в 5%. Таким чином фігуранти шляхом здійснення маніпуляцій з товарною номенклатурою проводили пересортицю товарів на даних СГД та документально оформляли реалізацію сільськогосподарської продукції на адресу підконтрольних компаній – експортерів за винагороду в 10-12%.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 282 млн. грн.
Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях і автомобілях фігурантів було вилучено 19 печаток підконтрольних підприємств, 7 печаток підприємств-нерезидентів, 7 кліше підписів, первинні фінансово-господарські документи підприємств-нерезидентів і їхні реєстраційні документи, чорнові записи.
За матеріалами: Діло
Поділитися новиною
