1931
Співробітників НБУ запідозрили у змові з 37 банками
— Кримінал
Національна поліція України підозрює службових осіб Національного банку (НБУ) у змові з власниками та керівниками 37 банків.
Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду Києва.
Так, поліція підозрює службових осіб НБУ у зловживанні владою або службовим становищем під час докапіталізації цих банків.
“Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2016 – 2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду та Департаменту ліцензування НБУ, діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте незаконне збагачення, перебуваючи у змові із власниками та керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби своїм службовим становищем, не виконують власні службові обов’язки щодо перевірки походження грошових коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження із зазначеною в наданих документах”, – йдеться в документі.
Виходячи з цього, суд дозволив Національній поліції вилучити в НБУ інформацію про докапіталізацію в таких банках:
Банк Богуслав, Кредитинвест Банк, Вернум Банк, Банк Авангард, Міжнародний інвестиційний банк, Агропросперіс банк, Полтава-Банк, Конкорд, Розрахунковий центр, Новий, Траст-капітал, Європромбанк, Оксі Банк, Комерційний Індустріальний банк, Банк Січ, Альтбанк, Банк Портал, Комінвестбанк, Фінансовий Партнер, Айбокс Банк, Альпарі Банк, Гефест, Кристалбанк, Промислово-фінансовий банк, Полікомбанк, Регіон-Банк, Український Капітал, Акордбанк, Земельний Капітал, Кредит Оптима Банк, МетаБанк, Мотор-Банк, Сітібанк, Український банк реконструкції та розвитку, Укрбудінвестбанк, Банк Фамільний, Банк Центр.
За матеріалами: НВ
Поділитися новиною
