474
За півроку Держфінмоніторинг повідомив правоохоронцям про $1 млрд "підозрілих" грошей
— Казна та Політика
Держслужба фінмоніторингу за півроку направила до правоохоронних органів матеріали про можливі злочини, пов’язані з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового ураження на суму 23,4 млрд грн.
За півроку Держфінмоніторинг направив прокуратурі, фіскальній службі, органам внутрішніх справ, Службі безпеки, НАБУ про можливі порушення 298 матеріалів.
У Держфінмоніторингу повідомляють, що з березня 2014-го по червень 2017-го правоохоронцям було направлено 2251 матеріалів про протидію відмиванню злочинних доходів, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення. Загальна сума фінансових операцій, які можливо пов’язані з такими злочинами, становить 473,2 млрд грн.
Крім того, за півріччя 2017-го Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 85 матеріалів про злочини екс-президента Віктора Януковича і його оточення на суму 9,3 млрд грн. З травня 2014 року по червень 2017 року служба знайшла таких злочинів на 211 млрд грн.
“За час проведення розслідування на рахунках фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з Януковичем В.Ф. та екс-посадовцями, заблоковано коштів в еквіваленті $1,54 млрд, – йдеться в повідомленні. – За повідомленням Держфінмоніторингу, в інших країнах заблоковані активи екс-посадовців на загальну суму $107,19 млн, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків. зокрема, в таких країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди”.
За матеріалами: Діло
Поділитися новиною
Також за темою
Оновлено механізми реалізації Плану України в межах Ukraine Facility: що змінюється
У 2025 році Україна залучила $52,4 млрд зовнішнього фінансування: найбільші донори
Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше реєстрацій, ніж минулого року (регіони, галузі)
Уряд відтермінував введення обов’язкових платіжних терміналів для ФОПів
Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби: ключові нововведення
ТОП-8 фактів та цифр ринку праці в 2025 році (дослідження)
