ГПУ викрила схему, за якою за два місяці вивели 116 мільйонів грн


ГПУ викрила схему, за якою за два місяці вивели 116 мільйонів грн

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури припинив схему, за якою за останні два місяці вивели 116 мільйонів гривень з України в ОРДО.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

“Слідчими і оперативними співробітниками встановлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, в подальшому великими сумами вони знімалися в банківських установах України жителями ОРДЛО”, – йдеться в повідомленні.

“За останні 2 місяці таким чином були переведені в готівку і виведені понад 116 млн. грн. На черговій спробі зняття 5 млн. грн. Незаконна схема припинена”, – зазначає Сарган.
Правоохоронці також затримали жителя окупованого Донецька, у якого був паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, зокрема “правоохоронних органів”.

Зараз слідство встановлює всіх причетних і встановлює обставини злочину.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:ГПУ
В Контексті Finance.ua