Перевірки по-новому: банки з 12 червня посилять контроль операцій своїх клієнтів


Перевірки по-новому: банки з 12 червня посилять контроль операцій своїх клієнтів

Від 12 червня українські банки стануть ретельніше перевіряти своїх клієнтів.

Згідно з новою постановою Нацбанку, обов’язковим перевіркам в Україні будуть підпадати не лише операції фізичних осіб на суму понад 150 тисяч гривень, а й перерахунки іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, іноземних організацій та компаній на суму до 50 тисяч доларів.

Несумлінних банкірів, які проігнорують нові правила контролю, у Нацбанку обіцяють карати великими штрафами.

Довідка Finance.UA

  • Досі було заборонено купувати та перераховувати іноземну валюту, щоб повернути за кордон кошти, отримані іноземними інвесторами від продажу корпоративних прав, певних видів цінних паперів внаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів.
  • НБУ вирішив дозволити такі операції з 12 червня 2017 року.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Казна та Політика
Дивись також
Весь ринок:Казна та Політика
Все, що ми знаємо про:НБУ
Рейтинг популярності матеріалу «Перевірки по-новому: банки з 12 червня посилять контроль операцій своїх клієнтів» на Finance.ua - 5.0
В Контексті Finance.ua