1023
НБУ в березні вжив заходів щодо 6 банків за порушення у фінмоніторингу
— Фондовий ринок
Національний банк у березні вжив заходів до 6 банків за недотримання законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.
У березні НБУ вжив до 6 банків заходів впливу у вигляді 6 письмових зауважень і 2 штрафів.
Виявлені порушення в діяльності банків полягали, зокрема, у: недотриманні вимог законодавства про публічних діячів; недотримання порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу; порушення окремих вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; недотриманні порядку зупинення фінансових операцій; порушенні порядку подання спеціально уповноваженому органу інформації.
Всього у 1-му кварталі Національний банк вжив заходів впливу до 10 банків у вигляді 10 письмових зауважень і 3 штрафів.
Всього в 2016 році Національний банк наклав 28 штрафів на банки на 9,321 млн гривень за недотримання законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
