Силовики викрили схему виведення мільярдів гривень з України


Силовики викрили схему виведення мільярдів гривень з України

Співробітники Департаменту у сфері економіки ГПУ і Головної військової прокуратури за підтримки Національної поліції викрили схему особливо великої несплати податків та незаконного виведення мільярдів гривень з України, у тому числі для фінансування тероризму. Про це написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів “Мегаполіс Україна” (тепер – “Тедіс Україна”) є, в тому числі, громадянин РФ Кесаєв, стосовно якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.

“Під впливом Кесаєва на ключові посади в “Тедіс” призначені особи, які всі свої рішення узгоджувати з членом ради директорів російського ЗАТ “Завод імені Дегтярьова” – одного з постачальників зброї терористичним організаціями “ДНР/ЛНР”. Незважаючи на заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд грн”, – повідомляє Луценко.

За його словами, заради монополії на ринку фірма отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

Генпрокурор додав, що зараз тисяча співробітників правоохоронних органів проводять слідчі дії і обшуки по даній справі.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua