1506
Силовики викрили схему виведення мільярдів гривень з України
— Кримінал
Співробітники Департаменту у сфері економіки ГПУ і Головної військової прокуратури за підтримки Національної поліції викрили схему особливо великої несплати податків та незаконного виведення мільярдів гривень з України, у тому числі для фінансування тероризму. Про це написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів “Мегаполіс Україна” (тепер – “Тедіс Україна”) є, в тому числі, громадянин РФ Кесаєв, стосовно якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.
“Під впливом Кесаєва на ключові посади в “Тедіс” призначені особи, які всі свої рішення узгоджувати з членом ради директорів російського ЗАТ “Завод імені Дегтярьова” – одного з постачальників зброї терористичним організаціями “ДНР/ЛНР”. Незважаючи на заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд грн”, – повідомляє Луценко.
За його словами, заради монополії на ринку фірма отримувала сприяння з боку окремих державних органів.
Генпрокурор додав, що зараз тисяча співробітників правоохоронних органів проводять слідчі дії і обшуки по даній справі.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
