620
Суд заочно заарештував екс-голову правління CityCommerce Bank
— Фондовий ринок
Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього голову правління CityCommerce Bank Дмитра Грабовецького.
Про це свідчать матеріали суду.
Національною поліцією проводиться розслідування щодо посадових осіб CityCommerce Bank.
Встановлено, що в 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури.
Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 90 млн гривень.
Екс-президент банку Рейніс Тумовс, який також був одним з його співвласників, підозрюється в злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління Грабовецький – за ч. 5 ст. 191 КК.
30 грудня 2016 року Грабовецькому було висунуто повідомлення про підозру, а 4 січня його оголосили в міжнародний розшук.
14 березня суд вирішив обрати запобіжний захід щодо Грабовецького у вигляді утримання під вартою.
21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.
Національний банк 19 березня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного CityCommerce Bank.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Рейтинг найдорожчих компаній світу
Apple показала новий MagSafe-акумулятор, який продовжує життя iPhone Air
Боротьба з контрабандними iPhone: що пропонує Гетманцев
«Укроборонпром» збільшив виторг до $3 млрд і потрапив у топ-50 найбільших оборонних компаній світу
68% компаній продовжують інвестувати в українські надра, попри війну — дослідження
АМКУ дозволив UPG взяти в оренду іще 75 автозаправок групи Приват
