626
Суд заочно заарештував екс-голову правління CityCommerce Bank
— Фондовий ринок
Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього голову правління CityCommerce Bank Дмитра Грабовецького.
Про це свідчать матеріали суду.
Національною поліцією проводиться розслідування щодо посадових осіб CityCommerce Bank.
Встановлено, що в 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури.
Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 90 млн гривень.
Екс-президент банку Рейніс Тумовс, який також був одним з його співвласників, підозрюється в злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління Грабовецький – за ч. 5 ст. 191 КК.
30 грудня 2016 року Грабовецькому було висунуто повідомлення про підозру, а 4 січня його оголосили в міжнародний розшук.
14 березня суд вирішив обрати запобіжний захід щодо Грабовецького у вигляді утримання під вартою.
21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.
Національний банк 19 березня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного CityCommerce Bank.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
«Нафтогаз» остаточно виграв у «Газпрому» суд на понад $1,4 мільярда
Ощадбанк повернув свої інкасаторські автомобілі, кошти і цінності поки залишились в Угорщині
Чечоткін розповів про успіх Rozetka на польському ринку
Volkswagen скорочує майже 50 000 робочих місць у Німеччині
Revolut отримав повну банківську ліцензію у Великій Британії
Прибуток BMW впав на 11,5% до найнижчого рівня з часів пандемії
