Суд заочно заарештував екс-голову правління CityCommerce Bank


Суд заочно заарештував екс-голову правління CityCommerce Bank

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього голову правління CityCommerce Bank Дмитра Грабовецького.

Про це свідчать матеріали суду.

Національною поліцією проводиться розслідування щодо посадових осіб CityCommerce Bank.

Встановлено, що в 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури.

Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 90 млн гривень.

Екс-президент банку Рейніс Тумовс, який також був одним з його співвласників, підозрюється в злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління Грабовецький – за ч. 5 ст. 191 КК.

30 грудня 2016 року Грабовецькому було висунуто повідомлення про підозру, а 4 січня його оголосили в міжнародний розшук.

14 березня суд вирішив обрати запобіжний захід щодо Грабовецького у вигляді утримання під вартою.

21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.

Національний банк 19 березня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного CityCommerce Bank.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Весь ринок:Фондовий ринок
Все, що ми знаємо про:CityCommerceBank
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua