Сервіс підбору кредитів
- Надішліть заявку
- Дізнайтесь про рішення банку
- Підтвердіть заявку та отримайте гроші
Литовське видання 15min.lt виявило в базі даних OCCRP документи, які свідчать про те, що на рахунку в банку Литви лежать близько 30 млн доларів, пов’язані з колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком.
Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на міжнародний проект журналістських розслідувань OCCRP.
Як йдеться в повідомленні, ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це заморожування протягом останніх 17 років.
Банк відмовився коментувати ці дані.
За даними розслідування, йдеться про частину з приблизно 200-250 млн доларів, які пов’язують з Лазаренком і які були заморожені в декількох країнах з подачі влади США ще в 2004 році.
Раніше рахунок зі згаданими 30 млн доларами в литовському банку Hermis належав банку Лазаренка European Federal Credit Bank, який був ліквідований. У 2000 році литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом з цим рахунком.
Павло Лазаренко втік з України в 1999 році. У 2004 році був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в’язниці в листопаді 2012 року, він перебував у центрі ув’язнення Імміграційної та митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.
У той час, як пан Лазаренко перебував у в’язниці, у США набирала обертів справа щодо його активів у офшорах.
Нині справа Лазаренка налічує величезну кількість томів, і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, вона може потрапити до суду не раніше 2018 року.
Видання нагадує, що ім’я Лазаренка також фігурує у “панамських паперах” разом із Юлією Тимошенко та її чоловіком.
Зараз же Лазаренко заявляє, шо він бідний безробітний, немає ніякого доходу. У судових документах, поданих ним, йдеться, що він заборгував колишньому адвокату $100 000 і живе виключно на зарплату дружини. Однак, як вважає прокурор у справі Лазаренка про відмивання коштів Марта Борщ, у нього є чимало прихованих коштів.
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
"Ефект буде миттєвим": експерт назвав серйозний ризик для гривні в грудні
10 г. тому - 11082 14Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ
7 г. тому - 32880 2Як перевірити авто за VIN-кодом
8 г. тому - 1678 2Коли поліцейський не має права вимагати документи водія "на руки"
12 г. тому - 6338 1Нова програма МВФ допоможе економіці України зростати швидше — Гончарук
10 г. тому - 485 1Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ
7 г. тому - 32880 2"Ефект буде миттєвим": експерт назвав серйозний ризик для гривні в грудні
10 г. тому - 11082 14Штрафи поштою: коли не потрібно платити
6 г. тому - 3098Коли поліцейський не має права вимагати документи водія "на руки"
12 г. тому - 6338 1Хто зможе безкоштовно користуватись програмами РРО - ДПС
11 г. тому - 2228Nokia представила новий дешевий смартфон (фото)
Позавчора, 12:20 - 1021 2В Україні будуть продавати Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)
04.12.2019, 17:10 - 1174Bugatti представила спецверсію гіперкара Chiron (фото)
02.12.2019, 17:10 - 767Tesla представила електричний пікап з майбутнього (фото, відео)
22.11.2019, 12:10 - 1909У США під час випробувань вибухнув космічний корабель Ілона Маска (відео)
21.11.2019, 12:10 - 3895 1