742
СБУ провела обшуки в КСГ Банку
— Фондовий ринок
Служба безпеки разом з прокуратурою і поліцією провела обшуки в КСГ Банку.
Обшуки пройшли в приміщеннях офісів банку і комерційних структурах, причетних до протиправної діяльності, а також за адресами проживання ключових власників та посадових осіб банку.
“Під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи і печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії інформації про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи”, – йдеться в повідомленні.
В СБУ зазначили, що слідство триває.
Нагадаємо, в кінці серпня Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію КСГ Банку за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
