602
У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом 100 млн грн
— Кримінал
У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого щомісячно складав 100 млн грн.
Як повідомляє прес-служба Національної поліції, конвертцентр надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації грошових коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій.
«За 10-12% від суми конвертації «центр» надавав послуги з легалізації незаконно отриманих коштів підприємствам реального сектора економіки», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з’ясували, що до складу конвертаційного центру входило понад 30 суб’єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб.
Під час обшуку поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, 33 мобільних телефони, банківські картки, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність. Крім того, було конфісковано 45 печаток суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України.
У Нацполіціі відзначили, що в даний час на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
