814
НБУ розширив перелік підстав для проведення перевірок банків
— Кредит&Депозит
Національний банк розширив перелік підстав для проведення перевірок дотримання банками вимог валютного законодавства та вніс зміни в порядок їх проведення.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.
Відповідні зміни затверджені правлінням Нацбанку 7 вересня № 383 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.
Згідно зі змінами, підставою для проведення перевірок може бути інформація про можливі порушення в сфері фінмоніторингу або інформація про здійснення банком ризикової діяльності.
З метою більш широкого застосування сучасних технологій перевірки можуть бути здійснені не тільки шляхом перевірки документів на паперових носіях, але також шляхом отримання доступу до електронних документів, їх копій, отримання копій електронних документів на паперових носіях.
Всі норми, що стосуються перевірок дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, згруповані в окремому розділі цього положення.
Як повідомлялося, Національний банк в серпні вжив заходів до 8 банків за недотримання законодавства в сфері протидії та запобігання легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
ВПО отримають компенсацію 70% першого внеску на іпотеку
Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ
Банки профінансували відновлення генерації в енергетиці потужністю майже 1 ГВт
Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон
ПУМБ підвищив ліміт онлайн-кредитування для ФОП до 3 млн грн
«єОселя» майже не працює у прифронтових регіонах: нардеп розповів про недоліки державної програми
