730
СБУ викрила начальника управління фіскальної служби, який "кришував" конвертцентр
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) України в Київській області, який “кришував” конвертаційний центр і мав російський паспорт, повідомляється на сторінці СБУ в мережі Facebook.
“Правоохоронці встановили, що чиновник контролював в Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом понад 20 мільйонів гривень. Конверт обслуговував майже 100 підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення в готівку грошей, мінімізації та ухилення від податків”, – вказується в повідомленні.
Згідно з повідомленням, під час обшуків в офісах конвертаційного центру, службовому кабінеті податківця і за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 млн грн, EUR100 тис. і майже $70 тис.
Крім того, виявлено печатки фіктивних підприємств і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.
Відкрито кримінальне провадження за підозрою в зловживанні службовим становищем.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
