1075
НБУ передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів 41 банку
— Кредит&Депозит
Національний банк передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів 41 банку.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Згідно з інформацією, Національний банк направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції.
Зокрема, тільки в липні була передана інформація про клієнтів 11 банків.
НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка зазвичай стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій з готівкою у великих обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, які можуть свідчити про виведення капіталів з України.
Як повідомлялося раніше, раніше НБУ ввів в банках практику всебічного аналізу і поглибленої перевірки інформації про фінансові операції клієнтів, завдяки чому в 2016 році банки істотно підвищили ефективність протидії схемним валютним операціям.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні вкладникам ліквідованих банків виплатили 2,8 млн грн
Банкір дав прогноз, що буде з депозитами в Україні до листопада
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки
Фонду гарантування вкладів 27 років: ключові досягнення (інфографіка)
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя
єОселя: українці отримали з початку року пільгових іпотек на суму 8,7 млрд грн
