543
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 240 млн гривень
— Кримінал
Співробітниками податкової міліції Київської області ліквідовано діяльність київського конвертаційного центру.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Встановлено, що групою осіб без наміру здійснення статутної діяльності створено і зареєстровано низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.
Схема ухилення від сплати податків полягала в наступному: легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Фігуранти справи відтак знімали кошти готівкою і передавали їх посадовим особам СГД реального сектора економіки за винятком 12% в якості плати за послуги конвертації.
Відзначено, що ймовірні втрати бюджету оцінюються на суму понад 40 млн гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
