270
Податківці виявили махінації на 199 млн гривень в сфері будівництва Харківщини
— Кримінал
Податкова міліція виявила махінації в розмірі 199 млн гривень в сфері будівництва в Харківській області.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Співробітниками податкової міліції Харківської області розслідується кримінальне провадження за фактом доведення до банкрутства комерційного підприємства, яке здійснювало діяльність в сфері організації будівництва будівель.
Встановлено, що посадові особи даного підприємства, з метою уникнення фінансових зобов’язань перед іншим суб’єктом господарської діяльності здійснили передачу активів і зобов’язань на суму 199 млн гривень на підконтрольне їм підприємство.
Після переведення активів було заявлено про самоліквідацію.
В ході здійснення оперативно-слідчих заходів проведено 5 обшуків в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів провадження.
Під час обшуків виявлено та вилучено 132,6 тис. гривень готівкою, бойову гранату Ф-1, автомат Калашникова без патронів, 36 печаток та 9 штампів підприємств, 31 електронний носій інформації та чорнові записи.
Як повідомляли ЗМІ, податкова міліція виявила конвертаційний центр з оборотом 2 млрд гривень в Житомирській області.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
