954
У Києві "ділків" спіймали на "податковому кредиті" в 165 мільйонів гривень
— Кримінал
Фіскальна служба припинила формування незаконного податкового кредиту по ПДВ на 165 мільйонів гривень, повідомили у відомстві.
Так, столичним податківцям вдалося запобігти фіктивному ПДВ в системі електронного адміністрування податку, який штучно створювався за допомогою низки фірм.
Зокрема, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, допитали 38-річного жителя Львівщини, який за грошову винагороду зареєстрував на своє ім’я підприємство в Києві і згодом, з метою “заплутування” кілька разів перереєстрував його в різних регіонах України .
У реєстраційних документах підприємства зазначалося, що його основним видом діяльності є вирощування зернових і олійних культур, хоча насправді все це відбувалося тільки на папері, а фактично зловмисники використовували реквізити цього підприємства для штучного створення на його рахунках ліміту, необхідного для подальшої незаконної реєстрації податкових накладних.
На підставі зібраних матеріалів було проведено документальну перевірку, якою підтверджено порушення вимог Податкового кодексу України в частині неправомірного формування ліміту ПДВ на спеціальних рахунках зазначеного підприємства на суму понад 165 мільйонів гривень. Зараз підприємство виключено з реєстру платників ПДВ, а сума ліміту анульована.
Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлені в одну з міських прокуратур Києва для подальшого направлення до суду.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
