Ліквідатора Дельта Банку зобов'язали повернути 11,9 млн гривень, переведених з рахунків СК "Арсенал Страхування" в банку на 66 рахунків фізосіб

31.05.2016, 16:15 — Кредит&Депозит

2467

Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ліквідатора Дельта Банку повернути 11,885 млн гривень, які були переведені на стадії проблемності банку з рахунку страхової компанії “Арсенал Страхування” (Київ) на 66 рахунків фізичних осіб.

Про це йдеться в постанові суду від 23 травня.

З матеріалів справи стало відомо, що Дельта Банк і 66 фізосіб уклали договори на відкриття та обслуговування поточних рахунків.

Дані договори укладалися в період з 2013 по 2015 роки, і рахунки використовувалися для власних потреб.

У січні-лютому 2015 року з рахунків страхової компанії “Арсенал Страхування” на відкриті поточні рахунки було перераховано кошти в середньому по 145-190 тис. гривень з призначенням платежу “надання безпроцентної поворотної позики працівнику”.

Всього сума перерахованих коштів становить 11,885 млн гривень.

Представник Фонду гарантування вкладів визнав нікчемними операції з переказу зазначених коштів в зв’язку з тим, що операції переводилися після того, як Дельта Банк був визнаний проблемним (30 жовтня 2014 роки).

На думку фонду, ці операції не передбачали фактичного переміщення “реальних” коштів і здійснювалися за рахунок внутрішньобанківських проводок, що свідчить про штучність і фіктивність.

Суд визнав дії представника Фонду гарантування незаконними і зобов’язав повернути всю суму на 66 рахунків фізосіб.

Нагадаємо, 2 березня 2015 року Нацбанк визнав Дельта Банк неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація в Дельта Банку закінчила роботу 2 жовтня.

2 жовтня 2015 Національний банк вирішив ліквідувати Дельта Банк.

За матеріалами:

Українські Новини

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

Онлайн-кредити перевищують офлайн-позики у вісім разів

14.11 08:27