1843
У Греції за фінансові піраміди заарештували почесного консула України, - ЗМІ
— Кримінал
У Греції поліція знешкодила транснаціональне злочинне угруповання, яке протягом десяти років займалося “будівництвом” фінансових пірамід. Серед затриманих виявився і почесний консул України.
Про це повідомляють Публічні люди з посиланням на міністерство внутрішніх справ Греції, пише Обозреватель.
Відзначається, що угруповання завдало громадянам європейських країн збитки в десятки мільйонів євро.
Всього поліція заарештувала п’ятьох організаторів угруповання і 18 рядових членів.
Слідчі встановили, що починаючи з 2005 року злочинна група використовувала не менше 60 офшорних компаній, створених в різних куточках світу, а також банківські рахунки в десятках країн, включаючи Латвію, Естонію і Україну.
З 2012 року злочинці заснували три фонди, які акумулювали і перевели на ці рахунки 190 млн доларів США і 1,5 млн євро, які шахраям довірили “інвестори”. Також на організацію працювали юристи, що розсилали ошуканим вкладникам фальшиві листи зі звітами про використання їх коштів.
У посольстві України в Афінах підтвердили факт арешту почесного консула, але ситуацію коментувати відмовилися. Судячи з інформації з сайту посольства, заарештованого почесного консула імовірно звуть Іоаніс Літінас.
За матеріалами: Обозреватель
Поділитися новиною
