474
Кіпр зобов'язав банки перевіряти особу клієнтів
— Світ
Кіпр підсилює вимоги до комерційних банків і посередників, що стосуються особистості їх клієнтів.
Як повідомив Центральний банк, набули чинності більш жорсткі правила, які зобов’язують банки і посередників довідуватися про особу своїх клієнтів, а також припиняти операції по рахунках в разі недотримання.
Варто відзначити, що на Кіпрі працюють тисячі офшорних структур, багато з яких – російські. Законодавство Кіпру дозволяє створювати компанії, бенефіціари яких не вказуються в звітності.
Однак влада повідомила, що вводить так зване правило “знай свого клієнта” для банків і посередників.
“Поправка – частина безперервних зусиль, спрямованих на подальше зміцнення нормативно-правової бази, метою яких завжди є недопущення недоробок або слабкостей, що ведуть до можливості відмивання грошей або фінансування терористів”, – заявив Центробанк.
За матеріалами: reuters.com
Поділитися новиною
