522
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 150 млн грн
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) в Подільському районі Києва припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 150 млн грн.
Як повідомляє прес-служба СБУ, конвертцентр “обслуговував” майже 100 столичних підприємств. Через низку фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції і переводили гроші клієнтів в готівку.
Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили понад 750 тис. грн і талони на більш ніж 50 тонн пального.
Правоохоронці також виявили понад 20 печаток фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення фінансових операцій. Заблоковані десять рахунків, які використовувалися організаторами для здійснення операцій.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 і 209 КК.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі
Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало майже 20 млн грн із бюджету
Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів
