515
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 150 млн грн
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) в Подільському районі Києва припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 150 млн грн.
Як повідомляє прес-служба СБУ, конвертцентр “обслуговував” майже 100 столичних підприємств. Через низку фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції і переводили гроші клієнтів в готівку.
Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили понад 750 тис. грн і талони на більш ніж 50 тонн пального.
Правоохоронці також виявили понад 20 печаток фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення фінансових операцій. Заблоковані десять рахунків, які використовувалися організаторами для здійснення операцій.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 і 209 КК.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
