983
СБУ "накрила" 2 конвертаційні центри з оборотом 200 мільйонів
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації в Києві і Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним оборотом в 200 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба СБУ.
“Конверти через безтоварні операції і переводили в готівку майже ста підприємств з Києва, Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що під час обшуків в офісах конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили майже п’ятнадцять мільйонів гривень, двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові записи щодо валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову і бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових операцій.
Заблоковано кілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 і 212 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
