323
Податкова міліція та СБУ ліквідували конвертаційний центр з обігом 100 млн гривень в Чернігівській області
— Кримінал
Податкова міліція і Служба безпеки України ліквідували конвертаційний центр з обігом 100 млн гривень в Чернігівській області.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Співробітники податкової міліції Чернігівської області спільно з працівниками СБУ та прокуратури виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки в частині формування незаконного податкового кредиту по ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку на території Чернігова та Києва.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки склав понад 100 млн гривень.
При проведенні спільних слідчо-оперативних заходів затримано кур’єра з готівковими коштами в сумі 300 тис. гривень і проведено обшуки в приміщеннях конвертаційного центру.
Податкова міліція вилучила гроші в сумі 1,3 млн гривень, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яку використовували для протиправної діяльності, а також невраховану припейд-продукцію на суму понад 300 тис. гривень.
На рахунках фіктивних підприємствах заблоковано близько 100 тис. гривень.
Слідчо-оперативні заходи тривають.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
