541
Податкова міліція ліквідувала конвертцентр з оборотом 100 млн гривень у Запорізькій області
— Кримінал
Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 100 млн гривень у Запорізькій області.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Співробітники податкової міліції Запорізької області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України припинено діяльність конвертаційного центру.
Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектора економіки в 2015 склав більше 100 млн гривень.
На підставі постанов суду проведено 6 обшуків за адресами мешкання фігурантів і в офісних приміщеннях.
Під час обшуків виявлено та вилучено 573 тис. гривень і 20,6 тис. доларів готівкою, 5 печаток, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації та документи, що свідчать про протиправну діяльність.
На поточні рахунки фіктивних суб’єктів господарювання із залишком коштів у сумі 84,7 тис. гривень накладено арешт.
Нагадаємо, в грудні 2015 року Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 2,173 млрд гривень.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
