Нацбанк зобов'язав банки надавати щоквартальні звіти з фінмоніторингу


Нацбанк зобов'язав банки надавати щоквартальні звіти з фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки щоквартально надавати звіти з питань управління ризиками та оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на веб-сайті.

Відповідне рішення закріплене постановою НБУ №920 від 23 грудня 2015 року, яка набирає чинності з дня, наступного за днем офіційного опублікування.

Згідно з документом, регулятор також збільшив максимальний термін виїзної планової перевірки з 20 днів до 30 днів.

“Постанова підготовлено в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом роботи по впровадженню в Національному банку ризик-орієнтованих інструментів виїзного та безвиїзного нагляду у сфері фінансового моніторингу,” – зазначається на сайті центробанку.

НБУ підкреслив, що на підставі цих звітів буде здійснювати оцінку ризиків використання послуг банків для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Весь ринок:Кредит&Депозит
Все, що ми знаємо про:НБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua