699
Нацбанк зобов'язав банки надавати щоквартальні звіти з фінмоніторингу
— Кредит&Депозит
Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки щоквартально надавати звіти з питань управління ризиками та оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на веб-сайті.
Відповідне рішення закріплене постановою НБУ №920 від 23 грудня 2015 року, яка набирає чинності з дня, наступного за днем офіційного опублікування.
Згідно з документом, регулятор також збільшив максимальний термін виїзної планової перевірки з 20 днів до 30 днів.
“Постанова підготовлено в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом роботи по впровадженню в Національному банку ризик-орієнтованих інструментів виїзного та безвиїзного нагляду у сфері фінансового моніторингу,” – зазначається на сайті центробанку.
НБУ підкреслив, що на підставі цих звітів буде здійснювати оцінку ризиків використання послуг банків для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Українці все частіше скаржаться на колекторів
Кредити для ФОП від ПУМБ стають доступні у Checkbox
До програми «Бонус до депозиту» приєднався O. Bank
Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ не перевищує 1000 грн на місяць
Кредитування бізнесу: які ризики існують після закінчення війни
ТОП-10 банків: зросла реальна дохідність вкладів у гривні
