688
Конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн ліквідовано у Дніпропетровську (відео)
— Кримінал
У Дніпропетровську правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, з оборотом в 700 млн гривень, який переводив у готівку кошти низки підприємств.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Організатори конвертаційного центру надавали бізнесменам послуги з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
Зловмисники обслуговували понад 150 підприємств з різних регіонів України, у тому числі і структури, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей.
“Кошти підприємств перераховувались на підставі безтоварних фальсифікованих договорів на банківські рахунки ряду фіктивних фірм”, – сказано в повідомленні.
Потім гроші надходили на банківські картки фізичних осіб та знімалися в банківських відділеннях. Так правопорушники перевели в готівку майже 700 млн гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйона гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп’ютерну техніку з системами “клієнт-банк”.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.
У Дніпропетровську правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, з оборотом в 700 млн гривень, який переводив у готівку кошти низки підприємств.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Організатори конвертаційного центру надавали бізнесменам послуги з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
Зловмисники обслуговували понад 150 підприємств з різних регіонів України, у тому числі і структури, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей.
“Кошти підприємств перераховувались на підставі безтоварних фальсифікованих договорів на банківські рахунки ряду фіктивних фірм”, – сказано в повідомленні.
Потім гроші надходили на банківські картки фізичних осіб та знімалися в банківських відділеннях. Так правопорушники перевели в готівку майже 700 млн гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйона гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп’ютерну техніку з системами “клієнт-банк”.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
