1297
Ліквідовано конвертцентр з обігом 1,7 млрд грн
— Кримінал
Співробітники податкової міліції в рамках кримінального провадження ліквідували в Києві “конвертаційний центр”, який був створений організованою групою з 6 чоловік.
“Даний” конвертцентр “надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Орієнтовний оборот проконвертованих коштів склав понад 1,7 млрд грн”, – йдеться в повідомленні.
За результатами проведених 3 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях “конвертаційного центру”, місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено 2 печатки з пакетом документів нерезидентів, банківські картки, документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність “конвертаційного центру”.
За матеріалами: FinMaidan
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
