381
Держфінмоніторинг за рік виявив відмивання коштів Януковичем і Ко майже на $1,5 млрд
— Кримінал
Держфінмоніторинг виявив фінансові операції Януковича та наближених до нього осіб, пов’язані з відмиванням грошей, на 147, 8 млрд грн, з вчиненням інших злочинів – на 11,1 млрд грн.
Державна служба фінансового моніторингу України за 2014 підготувала і передала силовим структурам і фіскальним органам матеріали за операціями, які можуть бути пов’язані з відмиванням грошей, на 267, 4 млрд грн, з вчиненням іншого злочину – на 52,6 млн грн, повідомляється на сайті відомства.
За інформацією служби, всього протягом 2014 підготовлено 774 матеріалів, які передані Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ, Державній фіскальній службі та Службі безпеки України.
Зокрема, за результатами розслідування фактів відмивання грошей за корупційними схемами і розкрадання держмайна екс-президентом Віктором Януковичем і наближеними до нього особами Держфінмоніторинг виявив фінансові операції, які можуть бути пов’язані з відмиванням грошей, на 147, 8 млрд грн, з вчиненням інших злочинів – на 11,1 млрд грн. За підсумками розслідування служба підготувала 268 матеріалів, загальна сума виявлених і заблокованих коштів становить 1,490 млрд у доларовому еквіваленті.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
