2004
Порошенко підписав закон про запобігання та протидію відмиванню злочинних доходів
— Казна та Політика
Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення”.
Як повідомляє прес-служба глави держави в середу, закон № 1702-VII визначає правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземним державам можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
Закон прийнятий на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом і з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
