1631
Міліція провела обшуки в Фінексбанку - через "причетність до незаконної діяльності ПП"
— Кримінал
Слідчі столичного главку міліції в рамках проведення розслідування за фактом фіктивного підприємництва провели обшуки в чотирьох відділеннях ПАТ “Фінексбанк” в Києві.
Про це повідомила прес-служба МВС.
В ході обшуків вилучено документи, що доводять причетність банку до незаконної діяльності приватного підприємства.
Так, слідчі вилучили документи з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків даного підприємства, в тому числі копії установчих документів, відомості про керівників і засновників, їх паспортні дані, договори на обслуговування, платіжні документи і виписки по рахунках і інші документи, які доводять причетність банку до незаконної діяльності приватного підприємства.
Зараз досудове розслідування триває.
Власником Фінексбанку є луганський бізнесмен Сергій Осьмухін.
За матеріалами: lb.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Схема на 15 млн: у військовій частині на Київщині викрили фейкові виплати
На ремонті укриттів столичного університету розікрали 1,2 мільйона гривень
Продавали золото під виглядом відомих світових брендів: БЕБ ліквідувало схему (фото)
На Прикарпатті викрили схему розкрадання 71 млн грн на теплопостачанні
Поліція викрила шахраїв, які відмили понад 500 млн грн з оборонних контрактів
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту
