1631
Міліція провела обшуки в Фінексбанку - через "причетність до незаконної діяльності ПП"
— Кримінал
Слідчі столичного главку міліції в рамках проведення розслідування за фактом фіктивного підприємництва провели обшуки в чотирьох відділеннях ПАТ “Фінексбанк” в Києві.
Про це повідомила прес-служба МВС.
В ході обшуків вилучено документи, що доводять причетність банку до незаконної діяльності приватного підприємства.
Так, слідчі вилучили документи з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків даного підприємства, в тому числі копії установчих документів, відомості про керівників і засновників, їх паспортні дані, договори на обслуговування, платіжні документи і виписки по рахунках і інші документи, які доводять причетність банку до незаконної діяльності приватного підприємства.
Зараз досудове розслідування триває.
Власником Фінексбанку є луганський бізнесмен Сергій Осьмухін.
За матеріалами: lb.ua
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
