НБУ врегулював закриття банків, до яких застосовані іноземні санкції


НБУ врегулював закриття банків, до яких застосовані іноземні санкції

Національний банк України (НБУ) визначив додатковими підставами для віднесення банків до категорії неплатоспроможних відмивання доходів і фінансування тероризму, а також міжнародні санкції. Про це йдеться в постанові Нацбанку від 15 серпня 2014 №494, яким вносяться зміни до положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Зокрема, пункт про підстави для віднесення банків до категорії неплатоспроможних доповнюється таким: “Системним порушенням законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що виявлені в діяльності банку і більшості його відокремлених підрозділів, підлягають виїзній перевірці з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, порушення однієї і тієї ж норми статті 64 закону про банки, закону України “про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, за які до банку більше трьох разів протягом року, до дня виявлення перевіркою банку з питань фінансового моніторингу порушення відповідного закону, застосовувалися заходи впливу/санкції”.

Цією ж постановою до критеріїв, на підставі яких регулятор повинен віднести банки до категорії неплатоспроможних, додається: “здійснення ризикової діяльності” та “застосування іноземних санкцій”.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua