270
Колишнє керівництво Банку Москви звинувачується в розкраданні понад 1 млрд руб.
— Кримінал
Колишньому керівнику Банку Москви Андрію Бородіну та його заступнику Дмитру Акулініну пред’явлено нове звинувачення – у розкраданні понад 1 млрд руб., повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ РФ.
Слідчий департамент МВС Росії в ході розслідування кримінальної справи про розкрадання грошових коштів у розмірі понад 1 млрд руб. у Банку Москви встановив осіб, причетних до злочину. Бородін, Акулінін і віце-президент Олексій Ситніков притягнуті в якості обвинувачуваних у привласненні і розтраті, скоєних організованою групою, в особливо великому розмірі (ч.4 ст.160 Кримінального кодексу) за пособництва начальника одного з управлінь банку Дмитра Строганова, йдеться в повідомленні.
Слідство також пред’явило звинувачення старшому трейдеру дирекції валютних операцій Банку Москви Костянтину Сальнікову у скоєнні вказаного злочину та начальнику управління супроводу банківських операцій Аллі Аверіній в пособництві.
За даними слідства, Бородін, займаючи посаду президента ВАТ “Банк Москви”, в 2008р. створив організовану групу з низки керівників і співробітників банку. З цього часу до 2010р., використовуючи службове становище, вони розкрадали ввірені кошти шляхом укладання фіктивних договорів про купівлю і продаж іноземної валюти, незаконно отримуючи рублеву різницю між курсами.
Протиправна схема, за даними МВС, виглядала наступним чином: з підконтрольними банку організаціями, в яких часто директорами і засновниками виступали самі співробітники банку, укладався договір на купівлю великої партії валюти (не менше 1 млн євро або доларів).
Одночасно складався договір від іншого числа про продаж валюти за більш високим курсом. Залежно від курсу ММВБ на поточну дату порядок угод постійно змінювався – купівля-продаж або продаж-купівля, вважають слідчі.
Фактичного руху грошових коштів за укладеними договорами не відбувалося, зате різниця між курсами перераховувалася з рахунків Банку Москви компаніям, афілійованим і підконтрольним співучасникам злочину, впевнені в МВС. За результатами проведених експертиз сума збитків від фіктивних конверсійних операцій становить більш ніж 1 млрд руб.
У листопаді минулого року слідство звинуватило Бородіна і Акулініна в ч.4 ст.174.1 (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом) КК РФ. За даними МВС, у 2008-2011рр. вони організували перерахування з кореспондентського рахунку ВАТ “Банк Москви” не менше 50 млрд руб. на рахунки підконтрольних комерційних компаній, зареєстрованих на Кіпрі.
У 2011р. Бородін був притягнутий до кримінальної відповідальності як обвинувачений у перевищенні повноважень у справі про розкрадання з Банку Москви. За версією слідства, більшу частину грошей, отриманих від уряду (близько 13 млрд руб.), Банк Москви направив на кредитування ЗАТ “Прем’єр Естейт”. Крім того, Бородін підозрюється у продажу пакета акцій Естонського кредитного банку за ціною, заниженою на 12 млн євро.
Бородін перебуває у Великобританії. Влада Сполученого Королівства відмовляється видавати його російському правосуддю – Лондонський суд вважає, що справа про шахрайство політично мотивована.
За матеріалами: РБК
Поділитися новиною
