СБУ ліквідувало конвертаційний центр, який щороку відмивав 300 млн гривень


СБУ ліквідувало конвертаційний центр, який щороку відмивав 300 млн гривень

Правоохоронні органи ліквідували в Києві конвертаційний центр, який щороку, протягом останніх п’яти років виводив у тінь 300 млн грн.

“Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували конвертаційний центр – незаконно виводили в тіньовий обіг кошти легального сектора економіки”, – повідомляє в суботу прес-центр СБУ.

У відомстві встановили, що зловмисники на замовлення комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктами харчування переводили в готівку кошти, використовуючи для цього більш ніж 20 спеціально створених підприємств.

За повідомленням, на “конвертцентр” працювало близько 20 осіб. Його діяльність охоплювала п’ять областей України.

У результаті проведення обшуків в офісних приміщеннях, квартирах і транспортних засобах учасників угоди правоохоронці вилучили більш ніж 10 млн грн, комп’ютерне обладнання, фінансову документацію та печатки фіктивних фірм, які використовувалися у протиправних схемах.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, рівно місяць тому голова НБУ Степан Кубів заявив про виявлення 12 банків, які працювали як конвертаційні центри. В 2013 році вони відмили близько 142 млрд грн.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua