3498
Міндоходов заблокувало рахунки WebMoney на 60 млн грн
— Казна та Політика
Міністерство доходів і зборів України домоглося блокування на пов’язаних з компанією електронних платежів WebMoney рахунках 60 млн грн, повідомили в центральному офісі по роботі з великими платниками податків міністерства в середу.
“Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ “Web Money Transfer” на території України”, – йдеться в повідомленні центрального офісу.
У ньому наголошується, що в даний час на банківських рахунках підприємств, що входили до злочинної схеми, заблоковано понад 60 млн грн.
Крім того, Головне слідче управління встановило, що правила діяльності даної платіжної системи не узгоджені з Національним банком України.
Як випливає з повідомлення, в ході обшуків у київському офісі компанії Web Money вилучено значну кількість комп’ютерної техніки, яка забезпечувала роботу платіжної системи і на якій зберігається інформація щодо діяльності цієї системи.
“Користувачами даної системи були інтернет-магазини, провайдери інформпослуг та фізичні особи, які намагалися приховати нелегальні фінансові операції”, – наголошується в повідомленні.
В даний час слідчі дії тривають. Після їх завершення матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення щодо організаторів злочинної схеми.
Як повідомлялося, представники Податкової служби України 11 червня провели обшук у київському офісі компанії щодо здійснення електронних платежів WebMoney.
Ряд ЗМІ опублікував інформацію про те, що обшук також проводився за місцем проживання деяких топ-менеджерів компанії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
За рік до Дія. Сіtу приєдналися понад 3000 компаній
Середня вартість майна на торгах у Прозорро. Продажі зросла більш ніж у півтора раза: підсумки 2025 року
Лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві: Зеленський — про майбутні вибори та референдум
У 2025 році Україна отримала найбільшу фінансову допомогу з початку повномасштабної війни
Найвищий показник за час незалежності: Резерви НБУ перевищили $57 мільярдів
Електронні шлюби, рекрутинг і онлайн-кабінет підприємця: Мінцифри реалізує 9 експериментальних проєктів
